¿Sabes si tu actividad es una Actividad vulnerable?

El 17 de octubre del 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entra en vigor el 08 de julio de 2013. Las siguientes actividades están obligadas cumplir con la ley antilavado.

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plataforma de consulta de listas negras

Nuestra plataforma te permite consultar a tus clientes en listas negras y obtener un documento seguro para integrarlo en el expediente de identificación de tus clientes.

Práctico y fácil

Tenemos una interfaz web fácil e intuitiva para que cualquier persona pueda realizar una búsqueda. Puedes conectar Match PLD vía API a tu software.

Seguro

Tus consultas están protegidas de alteración por medio de cifrado y un código QR en cada PDF. Mantenemos la información actualizada y segura en servidores AWS.

Expertos en PLD

Nuestro equipo tiene más de 15 años de experiencia en PLD.

Contamos con oficiales de cumplimiento certificados en materia de PLD/FT.

caracteristicas

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Buscador Multi-lista

Ingresas el nombre de tu cliente y busca en todas las listas negras disponibles para darte un resultado:

UIF/OFAC/FGR/CSNU/69-B SAT/GAFI/FBI

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Historial de consultas

Se genera un historial de las consultas, puedes ver e imprimir el detalle individual de cada una.

Revisa tus consultas en cualquier momento

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Documento seguro

Imprime el reporte PDF de cada consulta con toda su información y cifrado QR en cualquier momento.

Reduce el riesgo de alteración de documentos

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Detalles de las consultas

Obtienes información como; Nombre, tipo de persona, nacionalidad, lista reportada, fecha de publicación, etc.

La información disponible depende de los emisores

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Actualización constante

Contamos con un equipo dedicado y capacitado para actualizar las listas negras constantemente.

Las actualizaciones dependen de las instituciones

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Fácil de usar

Tenemos una interfaz web fácil e intuitiva para que cualquier persona pueda realizar una búsqueda.

Para una excelente experiencia de uso.

Risk Control file - dossier de riesgos

¿Qué es?

Es nuestro servicio de Investigación avanzada sobre cualquier Persona Expuesta Políticamente (PEP)

¿Por qué tu empresa lo necesita?

Las empresas obligadas deben realizar una debida diligencia conforme a las Personas Expuestas Políticamente como lo establece su manual de operaciones en relación a sus políticas de PLD.

¿Qué obtienes?

Al final de nuestra investigación te entregamos un Dossier/Expediente con la información localizada de la PEP solicitada.

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Debida diligencia

Para realizar una debida diligencia o “Due Dilligence” debes obtener la mayor información posible y precisa sobre una entidad/persona en cuestión, esto para minimizar riesgos, tomar decisiones informadas y cumplir con las regulaciones aplicables a las entidades financieras.

Contacto
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Ahorro de tiempo

Nuestro servicio te permite seguir enfocado en tu operación mientras nuestro equipo de inteligencia de riesgos realiza la investigación de tus personas expuestas políticamente.

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Seguridad

Entregaremos un Dossier/expediente con toda la información oficial localizada de la PEP solicitada, esto con la finalidad de que puedas añadir nuestro Dossier al expediente de tu cliente como cumplimiento de una debida diligencia.

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Nuestros clientes

aquies sapse redpoll dani ems riesgo-legal risk-metrica

Servicios en Prevención de lavado de dinero

Plataforma de consulta de listas negras

Te permite consultar a tus clientes en listas negras y obtener un documento seguro para integrarlo en el expediente de identificación de tus clientes. Con esto puedes realizar la debida diligencia conforme a tu manual de Políticas para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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ELABORACIÓN DE MANUALES

Los manuales de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son documentos esenciales para las empresas que buscan cumplir con las regulaciones y leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estos manuales establecen procedimientos y directrices específicas que deben seguirse para identificar, prevenir.

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AUDITORÍAS

Servicios de auditoría externa para evaluar y dictaminar, el cumplimiento de las políticas de los sujetos obligados del sector financiero, y aquellas actividades económicas vulnerables que busquen mitigar el riesgo de PLD.

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SERVICIOS ACTUARIALES EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Gracias a nuestros profesionales altamente calificados, ofrecemos servicios Actuariales en Administración de Riesgos que están diseñados para brindar a su empresa un enfoque completo y analítico en la detección, evaluación y mitigación de los riesgos a los que se encuentran expuestos los agentes económicos obligados y no obligados. Trabajamos para establecer políticas adecuadas que abarquen diversos escenarios de riesgo, asegurando una toma de decisiones fundamentada y una asignación eficiente de recursos.

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CAPACITACIÓN EN PLD

Nuestras capacitaciones son dirigidas previo análisis de necesidades de cada cliente, nuestro enfoque se centra en proporcionar a su equipo las herramientas necesarias para identificar señales de alerta, implementar procedimientos efectivos de debida diligencia.

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Si aún tienes dudas sobre nuestro sistema, los paquetes corporativos o el proceso de compra, envía tus datos y te ayudaremos.

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