Somos una plataforma de soluciones en temas de prevención de lavado de dinero, para los sujetos obligados a cumplir con políticas de prevención de lavado de dinero.
Somos un grupo de actuarios y desarrolladores tecnológicos, con amplia experiencia en el sector financiero y empresarial que busca proporcionar a su equipo las herramientas necesarias para identificar señales de alerta, implementar procedimientos efectivos de debida diligencia.
Entidades financieras que estén obligadas, respecto a la LFPIORPI y las leyes que especialmente las regulan y de a cuerdo a sus actividades y operaciones específicas.
De conformidad con el Artículo 15 - Instituciones financieras.
Actividades económicas que están obligados a tener una política de prevención de lavado de dinero conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De conformidad con el Artículo 17 - Actividades vulnerables
Nuestro objetivo es proporcionar tranquilidad y certidumbre a nuestros clientes sobre sus actividades.
Actuario Luis Manuel Vázquez
Director General de MatchPLD
Oficial de cumplimiento CNBV
El 17 de octubre del 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entra en vigor el 08 de julio de 2013.
Ley Antilavado
Esta Ley obliga a personas físicas y morales que lleven a cabo operaciones denominadas como actividades vulnerables, a cumplir con los lineamientos que impone la LFPIORPI.
Listas Negras
Las Listas Negras hacen referencia a individuos y entidades vinculados con los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o delitos semejantes, listados por autoridades nacionales e internacionales.
Listas PEPS
Una Persona Expuesta Políticamente o también conocida como Persona políticamente expuesta es un individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en territorio nacional e internacional.
Esta lista es realizada por Match PLD con fuentes de información pública oficial y pública privada respetando la normatividad respecto al manejo de datos personales en posesión de particulares y de sujetos obligados.
Listas Negra del SAT
Es la lista de sujetos emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que respecto al artículo 69-B del Código Fiscal de la federación se encuentran en alguno de los supuestos indicados en este, en relación con los contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los elementos materiales y personales para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, no deducibles a quien son expedidos.